Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A ação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, em sua primeira decisão como relator do caso, apura um esquema de fraudes financeiras que inclui a venda de títulos de crédito falsos pela instituição. Mendonça assumiu a relatoria do processo no mês passado.
Além da prisão de Vorcaro, a operação desta quarta-feira incluiu dois outros mandados de prisão preventiva e 15 ordens de busca e apreensão, cumpridos em São Paulo e Minas Gerais. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas não havia sido localizado pelos agentes até o momento da divulgação das informações.
O STF determinou ainda o afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 22 bilhões, medida destinada a interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas. As investigações contaram com apoio do Banco Central do Brasil.
Segundo a Polícia Federal, a operação tem como objetivo apurar a possível prática de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos por organização criminosa. O nome da operação é uma referência à ausência de controles internos nas instituições envolvidas para prevenir crimes de gestão fraudulenta e manipulação de mercado.
Esta é a segunda prisão de Vorcaro. Em novembro do ano passado, ele havia sido detido ao tentar embarcar para a Europa em aeronave particular no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. À época, a PF avaliou que havia evidências de tentativa de fuga do país.
Vorcaro estava convocado para depor nesta quarta-feira à CPI do Crime Organizado, em Brasília. O próprio banqueiro havia sinalizado, no entanto, que compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O ministro André Mendonça havia decidido na véspera que a participação de Vorcaro na CPI seria facultativa.
